Achtergrond‍

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme is Zadelhoff Vastgoedadviseurs B.V. onder meer verplicht:

1. de identiteit van partijen die betrokken zijn bij transacties vast te stellen,
2. de herkomst van de bij de transactie betrokken gelden vast te stellen,
3. vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) is/zijn en
4. vast te stellen of deze uiteindelijk belanghebbende(n) of (een) bepaalde perso(o)n(en) verbonden met deze uiteindelijk belanghebbende(n) een politiek prominente functie bekleden.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk dit Wwft-formulier in te vullen en getekend te retourneren.

Bij aan-/verkooptransacties zijn wij wettelijk verplicht onderzoek te doen naar zowel de koper als de verkoper. Ook bij een aan-/verhuurtransactie zijn wij verplicht een onderzoek te doen naar onze opdrachtgevers. Echter, bij een aan-/verhuurtransactie waarbij de maandhuur meer dan € 10.000,- per maand bedraagt dienen we ook een onderzoek te doen naar de tegenpartij.

Tevens vragen wij u een recente kopie van een Uittreksel van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) en een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. (Zie tevens deze link)

‍

Opgave bedrijfsgegevens‍

Om de ware identiteit vast te stellen, hebben wij van zowel de koper als verkoper, respectievelijk de huurder als verhuurder een aantal gegevens nodig, zoals de officiële naam, gegevens zoals opgenomen in het Handelsregister en adresgegevens. Maar ook of een van de partijen gevestigd is in een risicoland of een land waartegen sancties bestaan. Naast de identiteit van de juridische entiteit moeten wij ook de gegevens vastleggen van de rechtsgeldig vertegenwoordigers van die entiteit.